Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общесто "Газпром промгаз"<BR>05.07.2023 16:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общесто "Газпром промгаз"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117630, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, ул Обручева, д. 27, к. 2, помещ. 602</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700174061</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034550</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02269-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:</P>
<P>- акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999;</P>
<P>- акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009.</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.07.2023.</P>
<P>Форма проведения: заочное заседание.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 июля 2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Избрание Председателя Совета директоров АО "Газпром промгаз".</P>
<P>2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров АО "Газпром промгаз",</P>
<P>3. Об установлении размера оплаты услуг аудитора на 2023 год.</P>
<P>4. Об отмене решений, принятых на заседании Совета директоров АО "Газпром промгаз" 28.06.2023.</P>
<P>5. Разное.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Н.М. Сторонский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.07.2023г.</P>